Warum lässt dieser betrieb sich nie die exportförderung leisten?

Autor: Zhang Xiang Wang Rujing

Der erste termin mit dem betrieb war ein wenig fruchtig. Die überraschung, die aus dem besuch des überraschend aufgetaucht war, und der verwalter, li xing, sowie sein verhalten bei den gesprächen verstärken die stimmung noch.

"Sie zahlen zahlen", das finanzamt ximen first concierge (nachstehend als kontrollbehörde des bundesbehörden für lohnfragen). Sie ergaben kürzlich hinweise wegen einer "nichtzahlung" gelegter quittungen. Die expertenkommission hat festgestellt, dass P zwischen 2020 und 2022 Von zwei steuerprüfern gefälschte rechnungen berechnet und somit 848 millionen dollar zur vermeidung Von nachlass in höhe Von 200.000 dollar berechnet hatte.

Das erste wirtschaftsgericht verfügte gegen die gesetzesübertretungen des unternehmens eine rechtsverfügung über die deckung Von 2174 millionen pfund steuern und die einzahlung Von 3,6 millionen dollar unsteuern. Bisher wurden Von den unternehmen steuern und überfälligen steuern gezahlt. Die ermittlungen der behörden hinsichtlich illegaler zahlungen Von zwei steuerprüfern gehen weiter.

Beleg für beleg, dass das unternehmen sich ungewöhnlich verhalten hat

Abteilungsakteure aus xiamen amen ergaben im april 2023, dass die gehaltsabrechnungen des finanzamt für risikokontrolle ostchinesischen unternehmen falsch berechnet wurden. Sie sagten, es sei eine firma mit spitzentwertungen, die überwiegend mit der produktion und dem verkauf Von masken beschäftigt Waren. Da die risikobewertung des unternehmens zu dem schluss kam, dass er quittungen gefälscht und der forderung nachlass entzogen hatte, übermittelte er die informationen an das erste wirtschaftsprüfungsbüro.

Sobald die inspektion des ersten prüfenden büros die hinweise erhalten hat, hat man die kontrollsoftware verwendet, um die bei P erhobenen steuerdaten und angaben zu überprüfen. Sie fanden heraus, dass das unternehmen, das den export Von maultaschen betreibt, erhebliche exporte getätigt hatte, aber merkwürdigerweise, dass die unternehmen keine steuerrückzahlungen beantragt hatten.

Bei der analyse der daten über die rechnungsrechnungen Von unternehmen stellten die inspektoren fest, dass das unternehmen in den letzten zwei jahren zum teil mit kontroversen bezüglich der verteilung der rechnungen zu tun hatte, wobei nicht nur die nennsumme sehr hoch war, sondern auch die umsätze verdächtig Waren. Diese kreditkartenrechnungen beinhalten 111 gewöhnliche rechnungen für mehrwertsteuer im gesamtwert Von 6.853 millionen euro; 21 rechnungen für die mehrwertsteuer und einen gesamtsatz Von 1581 000 euro.

Die prüfer prüften mit hilfe Von kontrollsoftware den herkunft Von 111 normalen mehrwertsteuer rechnungen, die Von 11 individuellen arbeitgebern und sechs kleinen zahl Von steuernehmern stammten. Sechs dieser kleineren firmen zählen zählen taine county in der provinz furchean, wo sich nicht nur die gleiche adresse befindet, sondern alle sechs unternehmen bewerben sich innerhalb eines halben jahres, was einen beleg für einen beleg ausstellt. Die untersuchung der verbindungsanalyse zu den übermenschlichen überressentiments in diesen unternehmen ergab, dass in vier der genannten unternehmen mitarbeiter des unternehmens beschäftigt Waren.

Nach den angaben der firma P, die sogenannte große einkaufskarten ausstellt, sind mit vielen angaben über information, planung und werbung insgesamt mehr als 20 millionen dollar verrechnet. Was einen eintrag ausstellt, ist ein eintrag als schreiner für die beauftragt worden, das land tanning county, das land jiangyi, der gieibezirk usw. Die planungsabteilung, die beratungsabteilung und das marketing.

Warum hat eine firma, die mundschutzprodukte verkauft, so viele beratungs - und planungskosten? Das passt nicht in die beschreibung Von produktions - und operativen unternehmen.

Informationen über betriebsrechnungen zeigen auch, dass die beiden finanzberatungsunternehmen Y und C zunächst mit weiteren 300.000 und dann mit weiteren 98 000 dollar als rechnungen für information und planung verbunden Waren.

Basierend auf den operativen informationen des P hat das unternehmen jedoch keine fusionen und übernahmen, z. B. eine unternehmensführung und eine öffentliche finanzierung, erlebt, bei denen die einheimischen unter gar keinen umständen mehr als 100.000 yuan verdienten.

Welche dienstleistungen haben beide vermittler bisher den p-firmen angeboten, und warum sind diese kosten so hoch?

Eine zusammenfassung der vorläufigen verifikations - und aktenanalysen ergab, dass die firma P zwar mit exportrückerstattungen gehandelt hatte, jedoch nicht angegeben hatte und dass rechnungen in hohem umfang gutgeschrieben wurden, was zur vorlage falscher rechnungen und überhöhten kosten führte. Da beschloss das erste zensurbüro, gegen P eine untersuchung einzuleiten.

Keine erfolgsaussichten und geld sucht nach durchbrüchen

Die gruppe hat beschlossen, mit li yong, dem geschäftsführer der P, zu sprechen, um informationen zu sammeln und nach hinweisen zu suchen. Das seltsame ist, dass ihnen ein besuch abgegen wurde, und zwar Von chico, dem finanzdirektor Von Y.

In die, Li Mou, der letzten jahre marktnachfrage, Von führen in ChanXiao zwei., und haus TianDing,. Zwei kinder, daher - Von, der geben mit dem hilfe mit, zur finanziellen und tickets der, Von Y unternehmen hilfe mit.

Für die frage der teilweise rechnung des unternehmens erklärte der finanzdirektor Y unter anderem, dass die verkaufsrechnungen für die visier Von geschäftsmitarbeitern bei P getätigt werden, die angaben der händler zufolge Von einem mittelsmann abgewickelt werden.

In bezug auf die großen rechnungen für rechnungen gab es angaben Von fachleuten, die zur zeit für die beschaffung Von rohstoffen wie z.b. Masken und mittelsmänner bezahlt wurden. Wenn aber die inspektoren Von dem unternehmen genaue angaben zu seinen geschäften, nützliche kontakte, kostenstandards und dergleichen angaben verlangen, verweigern sie die angaben, da sie zu dem zeitpunkt keine angaben gemacht Oder länger gespeichert hatten.

Beim ersten vorstellungsgespräch wurde der erwartete ertrag verfehlt. Die überraschung wurde noch verstärkt durch das auftreten Von al chir, dessen sprachlich verwirrende begleiter und dessen verhalten im gespräch.

Ein unternehmen, das zur herstellung und verarbeitung Von produkten tätig ist, hebt nicht nur den fluss Von gütern auf und finanziert seine mittel. Daraufhin beschloss die gruppe, wirtschaftlichkeitsfragen nachzugehen und zu prüfen, wie gelder zwischen der firma und den umliegenden unternehmen fließen und finanziert werden.

Mit hilfe der entsprechenden stellen verfügt die gruppe über die nötigen austauschdaten zwischen mehr als 100 schuldtiteln und mehr als hundert privaten konten der beteiligten unternehmen und privaten konten. Angesichts der enormen Mengen an detaillierten informationen und einer breiten und vielfältigen finanzkette griffen die experten diese entwicklung an und benutzten dabei eine detaillierte finanzanalytische software, die jede ebene nach der anderen einfließt und jede menge daten auseinanderschlüpfte, bis sie schließlich einen typischen kniffligen weg fanden: Sobald die bezahlung des geldes an mehrere kleinere unternehmen und vertreter der P abgeschlossen ist, wird dieses geld auf verschiedene privatkonten und später auf ein persönliches bankkonto einer reihe Von mitarbeitern der P übertragen. Die mittel wurden letztlich auf mehrere konten überwiesen, die Von einem gesetzlichen vertreter des p-unternehmens, li, kontrolliert werden, um den fluss der mittel sicherzustellen.

Die ergebnisse der quittungen für die prüfung der kapitalflüsse, die zu der schlussfolgerung führten, sind nachdem P und walker zusammengearbeitet haben verschwunden sind, was zu einer verzerrung der geschäftsunwahrheit geführt hat.

Im zweiten fall wurde die ganze bande bande bande

In und die zu. Eine analytischen zusammenfassungen, gruppe, Von der die erkennen, Li Mou und, eines in. Rechnung erklärung und, des aus die ungewöhnlicher "herr" "mal" schädels., wenn zwischen den beiden haben ". ", Li Mou könnte es einer der mit einer ein. Der beamte bemühte sich daher um ein gespräch mit li xing.

Zusammen mit anderen im früheren gespräch erwähnten einzelheiten zu den familiären umständen, hat der beamte seine arbeit zur rechtsstaatsförderung bei der vorlage glaubwürdiger beweise für seine geldkontrollen an li getan. Die ärzte ließen li am boden liegen und gaben ihm die wahrheit zu sagen.

Anfang 2020 behauptete li, als freunde Von li die beiden kollegen Von Y kennenlernten, dass sie für li einen "professionellen service" bereitstellen könnten, der dem Von li geführten unternehmen helfen würde, die erträge zu steigern und die steuern zu senken. Letzten endes wurden die beiden parteien zur zusammenarbeit bereit: P bezahlt die kellnerin bei Y einmal 300.000 dollar. Li x ist für die vorlage Von ausweisdaten zuständig, die den personen helfen sollen, "operationen" zu leisten. Sofern firma Y dem unternehmen den betrag Von 7 millionen pfund mehrwertsteuer zahlt, wurde bereits eine normale mehrwertsteuer Von insgesamt 2018 fällig, um den unternehmen zu helfen, höhere kosten zu tragen und die steuern zu senken.

Als li die neue firma Y geschluckt hatte, schob er den verdacht auf ihr geschäft weiter und schloss mit könig x, einem anderen finanzberatungsunternehmen C, eine vereinbarung ab: P zahlt etw 98 000 dollar an celine, die als quittungen für den verkauf Von rohstoffen Oder beratungsdienste fungieren. Bislang hat die firma C neben der mehrwertsteuer des P einen normalen kassenbetrag in höhe Von 4805 millionen brutto für aktive mehrwertsteuer verwendet, was einen gesamtsatz Von 88 millionen dollar ergibt.

Nachdem die informationen vorgelegt worden Waren, stellte li außerdem den inspektoren mitteilungen zur geschäftskommunikation mit den mit firma Y und C verbundenen mitarbeitern zur verfügung, einschließlich einer hohen zahl Von unterschriebenen gesprächen und informationsaustausch zwischen beiden seiten über falschrechnungen, überweisungen "wie vorgesehen" und zurückzahlungen.

Darum wurde die sache klar.

Da die im verlauf der untersuchung ermittelten fälle Von zwei involvierten firmen Y und C ermitteln, die teil einer erheblichen verschwörung gegen eine verschwörung Waren, die die beteiligten aus dem prozess auslöste, um die ermittlungen zu beschleunigen, und dass das erste koncentrator schnelle verbindungen mit der behörde xiamen aus dem bezirk wirtschaftliche sicherheit der stadt ximen hergestellt und eine gemeinsame einheit mit der polizei geschaffen hatte, Erweitern sie die fahndung und die suche nach allen beteiligten.

Das team stellte fest, dass zhao, die anführer verschiedener fake-gruppen und die Von wang angeführten fake-gruppen weiter verdeckte kriminelle aktivitäten in verschiedenen bezirken der provinz jiangsi, fujian und shandong betrieben.

Die einheit führte die festnetztruppe aus, um sie in den gebieten shandong, fujian, jiang xi und xiamen zu festzunammen. Sie sparte die verdächtigen 22 aus dem weg und griff sie mit verdächtigen an.

Nach einer nachfolgenden vernehmung hatten liza, l. und l. yu/o beweise gegen sie vorliegen lassen und ihr unternehmen illegalst zur verwendung Von informationen anderer unternehmen als beleg für die unerlaubte verwendung der rechnungen gebeichtet Oder tatsachen bekannt gegeben, die mit betrug belegt Waren.

Die überprüfung ergab, dass P in den jahren 2020 bis 2022 kopien der üblichen mehrwertsteuer Von firmen C und Y sowie Von C und Y erhoben hatte, um diese beträge zu einem gesamtwert Von 6.853 millionen euro zu veranlagen. 21 rechnungen für die mehrwertsteuer und einen gesamtsatz Von 1581 000 euro. Unter ausnutzung dieser falschen rechnungen wurden die steuerrückerstattungen um 2174 millionen hintergangen. Die steuerbehörden behörde erheben abgaben nach belieben aufgrund Von gesetzen, die bei P gesetzwidrigkeiten begangen werden. Prüfungen der zuständigen behörden sind zum teil noch im gange, da die bande übergroße Mengen falscher rechnungen vertuschen wollte.

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Staffel 13, episode 18

Improvisieren. Verantwortung übernehmen. Die dinge überprüfen

Sprecher: xiao yan, direktor des landessteuerministeriums xiamen

Hier handelt es sich um einen typischen fall Von unternehmen, die nichtige rechnungen Von "schwarzen händlern" benutzten, um ihre steuern zu hinterziehen.

Im zuge der prüfung des falles konzentrierten sich die prüfer auf die ermittlung der rechnungen des unternehmens, indem sie die geschäftstätigkeit mit den für die herstellung und den betrieb erforderlichen mitteln finanzierten, die beschaffungsmittelflüsse überprüften und anhand komplizierter finanzdaten fundierte beweise dafür erhielten, dass die geschäfte falsch betrieben und gelder der betroffenen unternehmen zurückgeleitet worden Waren. Auf dieser grundlage hat die gruppe befragungen mit einem beschädigten kleinen glied durchgeführt und die beweise so ausgelegt, dass sie die verantwortlichen der am export beteiligten unternehmen zur rechenschaft ziehen und die illegalen tatsachen anerkennen kann, die Von der agentur gefälscht worden sind, wodurch die sache geklärt wird.

Die erfolgreiche ermittlung in dem fall bot den steuerbehörden eine nützliche nachhilfe bei der untersuchung ähnlicher fälle Von steuerhinterziehung.

Analysen erfordern genaue angaben und eine vollständige vorbereitung. Verifikation kann erst dann effektiv sein, wenn die prüfenden beamten vorab Wissen, wie der ganze betrieb der zielperson sich in ihrer gesamtheit gestaltet und zu erkennen gibt. In diesem fall hatten die inspektoren mit viel einsatz Von informationssicherungssoftware und großer datentechnologie die genaue verifikation der handlungen der betroffenen unternehmen, ihrer kosten, ihrer zusammensetzung und der gründe, warum die verdächtigen rechnungen ausstellten, vorgenommen und damit den genauen ablauf der nächsten prüfung klar gemacht. Die qualität und sorgfältige vorbereitung früherer fälle fördert die effizienz und genauigkeit sowie die unzureichende vorbereitung darauf.

Es gilt, die sektorale zusammenarbeit zu beschleunigen und den vorteil zu ergreifen. Nach der untersuchung im fall griffen die prüfer rasch darauf zurück, nachdem festgestellt worden war, dass der vermittler dem unternehmen gefälschte rechnungen zur verfügung gestellt hatte, und schickten der steuerfahnder hinweise nach, die dann mit der polizei zusammenarbeiteten. , die in beginn an derartiger, der reaktion,, die und und existierten gruppen vorgehensweise, die rasch an fahrt aufnehmen ShuiJing zusammenarbeit, gemeinsamen die organe die, gemeinsam für illegal gruppen gemeinsamen, der fälle beginn an, rasch durchbrochen. Illegal kette, zu verhindern weiterhin, wirtschafts - und.