Verantwortlich für darunter:

Der aktuelle entwurf zur bekämpfung der geldwäsche in der volksrepublik china (überarbeitete fassung) wendet sich an eine soziale konsultation. Um der neuen anti-geldwäsche angepasst zu sein, können wir den versicherern helfen, sich mit den jüngsten fortschritten und regulierungsmaßnahmen gegen die geldwäsche vertraut zu machen, praktische verfahren und fachliche fertigkeiten zur bekämpfung der geldwäsche zu verfeinern und die normen und wirksamkeit der bekämpfung der geldwäsche weiter zu verbessern. Die chinesische medienagentur goldpao plant für juni ein "themenbezogene kurse zur verbesserung der leistungserbringung in versicherungsbetrug". Die ziele wurden jetzt in fernkursen genannt:

Erstens: die organisatoren

Die bank of china media holdings (" china silverado medios "), eine medienabteilung des ministeriums für finanzaufsicht, ist die erste medienfirma des landes, die ein system mit mehrheitsbeteiligung entwickelt. Die zeitung the bank of china (früher the bank of china), die 1994 ins leben trat, war die einzige tageszeitung, die für den chef der finanzaufsicht des landes arbeitete.

Wann und wo der unterricht stattfindet

1. Juni 2024 (21 tagesreisen zu 22 und 23 tagen, 14. Tag zum lernen, 24. Tag zurück) : eine sternrechnung Von 16.

B) ort: hunan changsha.

Inhalt (zu weiteren einzelheiten siehe

I) im rahmen eines neuen gesetzes gegen die geldwäsche im rahmen des new deal und der effektiven erfüllung der empfehlungen der versicherer

1,2024 analyse politischer strategien zur bekämpfung der geldwäsche

(1) aktuelle situation im kampf gegen die geldwäsche

(2) fortschritte bei der bekämpfung der geldwäsche im jahr 2023

(3) maßnahmen gegen die geldwäsche im jahr 2024

4) die fortschritte bei der analyse und den arbeitserfordernissen zu überwachen

2. Interpretation des textentwurfs zur bekämpfung der geldwäsche

1. Fortschritte in der bekämpfung der geldwäsche; bedeutung

(2) eine analyse der wichtigsten änderungen mit der version

(3) korrektur durch gut einlesen

3. Neuinterpretation der aktuellen regulierungsmaßnahmen

(1)) finanziell profitieren: informationsmanagement für alle

2. Die richtlinien zur laufenden sorgfaltspflicht werden zur einschätzung des rates vorgelegt

3. Schätzen sie die richtlinien zu den risiken ein

(4) analyse der richtlinien zur bekämpfung der geldwäsche im digitalen renminbi

4.das wirksame vertragssystem, fragen, fallstudien und ursachen bei versicherungsinstituten

5. Die empfehlungen der versicherer zur bekämpfung der geldwäsche wirksam erfüllen

Ii) empfehlungen der versicherungsbehörden zur bekämpfung der geldwäsche im hinblick auf listen, gänge und verbesserungsempfehlungen

1. Die versicherungsagenturen durchsetzung Von listen

(1) elemente der risikobewertung und managementkontrollen der geldwäsche

(2) system für die überwachung Von kontrollpunkten

(3) listen der klienten zur duellprüfung

(4) unbekannte kunden überprüfen firenummern

5. Probleme der datenspeicherung

6) große Mengen verdächtiger transaktionen melden wichtige hinweise

(7) listen zur überwachung und vertraulichkeit und zur überprüfung Von besonders wichtigen punkten

2. Versicherungen Treffen empfehlungen

3. Diskussion nach überprüfung der disziplinaruntersuchungen durch die versicherungsbehörde

(iii) die probleme des versicherungswesens bei der bekämpfung der geldwäsche

1. Versicherungsrechtliche voraussetzungen zur bekämpfung der geldwäsche

1. Eine fußabdruck der volksbank: identifizierung der kunden, große menge verdächtiger geschäfte, transaktionen und erhalt Von identitätsdaten;

2) diene dem marketing für die nationale finanzaufsicht: kundenspezifische managementanforderungen, sonstige anforderungen zur leistung.

2. Schwierige aufgaben und geschäftsidee im versicherungsfach

(1) die schwierigkeit der kundenidentifizierung;

2) die schwierigkeit der analyse fragwürdiger transaktionen;

(3) eine schwierige aufgabe der sorgfaltspflicht;

4) die selbstevaluierung zu erschweren.

3. Eine analyse der aufsichtstätigkeit in den letzten jahren

(1) die strafen gegen die geldwäsche in den letzten drei jahren;

Ii) späte überwachung und trends bei der bestrafung;

3) eine analyse der treiber;

4. Renovierungen durchführen

Iv) analyse der risiken für die geldwäsche im versicherungssektor

1. Risikostufen in der lebensversicherung und in der sonstigen risikobranche

2.mängel und verbreitete probleme bei der bekämpfung der geldwäsche in der versicherungsbranche

E) der chef des versicherungsdienstes hat eine neue tendenz in der bewertung der geldwäsche

1. Zugrunde liegenden dimensionen und institutionellen bewertungen sind dimensionen

2. Risikobewertung durch die operative komponente (effektive anwendung der erkenntnisse der produktbewertung ergibt die risiken für die gesamte komponente)

3. Hoch intelligent wird deine aufsichtsperson nicht sein

Formel 4,63. Wir haben die inhärenten risiko-risikobewertung berechnet

5. Denken sie an sich selbst bewertete partikeln mit den ergebnissen

Iv) was die erhöhung der wirksamkeit des managements bei der geldwäsche betrifft

1. Allgemeine mängel im risikomanagement bei den versicherungskunden (in den mechanismen, prozessen, regeln und datenstützen)

Das versicherungsgeschäft hat erkenntnisse dabei, die bewertung der risiken für die geldwäsche nach oben zu verbessern

3. Die optimierung des modells des zweifelhaften versicherungsgeschäfts

Die lerneinheit vier

A) die ausbildungsprogramme

Versicherungen, versicherungen zur verwaltung Von vermögenswerten, vertreter des versicherungsdienstes und makler zur bekämpfung der geldwäsche auf höchster ebene; Die risiken und die hängt mit dem pünktlichen geschäftsbereich der versicherungsbranche zusammen; Bedienstete in der operativen komponente des personenschutzes, der bewahrung, der bearbeitung Von forderungen, der erstattung Von sätzen und der sonstigen mit der geldwäsche zusammenhängenden dienste sind tätig.

Ii) zertifikat

Die absolvierung aller kurse ist mit einer diplom -lizenz, die Von den organisatoren des programms erteilt wird.

Fünftens: kursgelder

Zuständige regulierungsbehörden, große versicherungsinstitutionen und fachberater zur bekämpfung der geldwäsche einladen.

Vi. Und die kosten für die ausbildung

I) ausbilder: 2980 dollar für personen (übrig: während der ausbildung mittag kochen, die verbleibenden kosten mentarisch bezahlen).

Ii) die zuführungsgebühren und die quittung: die überweisung auf das konto Von der bank of china insurance corporation co., die quittung der quittungen und die quittung Per post Oder vor ort. Werte sind wie folgt:

A: der name: versicherungspolicen der bank of china LTD

Erster gang: die bank Von china, peking xiangani

Eintrag: 33373792934 wird hinzugefügt (icpd, null, null, null, null, 5725)

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Die bestätigungsbestätigungen und zahlungen werden bitte bis zum 12. Juni an ein postfach vergeben: yangsongschreiben cbimc.cn. Das mail-feld ist unter dem stichwort "ausbildung zur abwehr Von geldwäsche in der versicherungsfinanzierung" aufgelistet.

Kontakt: lehrerin yang, 010 63909 230, 185100115

Ach ja, das kann man tag und nacht lernen

Anlage zur anlage:

Hier ist, was du für die nachwelt Von docx bekommst

Ratchetti - juni versicherung gegen geldwäsche - PDF

Samstag, papier mit einer veranstaltung zur verbesserung der leistungen im bereich versicherung gegen geldwäsche

The bank of china saving media holdings

Am 8. Mai 2024